Se convoca a los accionistas de Bic Gipuzkoa
Berrilan, S.A., a la Junta General Ordinaria
y Extraordinaria que se celebrará en el domicilio social, sito en Eibar,
Polígono Industrial de Azitain, Edificio 2, 2ª planta, el día 13 de Junio de 2011, a las 09:00 h., en primera convocatoria, y
si hubiere lugar a ello, en segunda convocatoria, el día 14 de junio de 2011, a la misma hora, con el siguiente:
ORDEN DEL DÍA
1.
Examen y aprobación, si procede, de las Cuentas Anuales, de la
gestión del Consejo de Administración, del informe de gestión y de la propuesta
de aplicación del resultado correspondientes al ejercicio 2010.
2.
Designación de consejeros del Consejo de Administración.
3. Toma de decisión, en su caso, en relación a las
acciones de los accionistas minoritarios.
4.
Ruegos y preguntas.
En relación con el punto uno del Orden del Día,
a tenor de lo establecido en el artículo
272.2 de la Ley
de Sociedades Capital, se hace constar el derecho que corresponde a todos los
accionistas de obtener, de forma inmediata y gratuita, los documentos que han
de ser sometidos a la aprobación de la Junta.
En Eibar, a 10 de mayo de 2011. El Presidente del Consejo de
Administración.
